प्रतिपक्ष-कानूनी इकाई की स्वैच्छिकता की जाँच करना जिसके साथ आपका संगठन एक समझौते को समाप्त करने की योजना बना रहा है, कंपनी के वकील (कानूनी विभाग, आंतरिक सुरक्षा सेवा) के मुख्य कार्यों में से एक है। वर्तमान में, भविष्य के साथी का मानक सत्यापन उससे घटक और शीर्षक के अन्य दस्तावेजों के एक सेट के साथ-साथ इंटरनेट पर विशेष साइटों पर पोस्ट की गई जानकारी का विश्लेषण करके किया जाता है।
निर्देश
चरण 1
हम प्रतिपक्ष-कानूनी इकाई से अनुरोध करते हैं, जिसके साथ आपका संगठन भविष्य में एक समझौते को समाप्त करने की योजना बना रहा है, निम्नलिखित घटक और शीर्षक के अन्य दस्तावेजों की रंगीन स्कैन की गई प्रतियां:
- संगठन के घटक दस्तावेज;
- रूसी संघ के क्षेत्र में स्थान पर कर प्राधिकरण के साथ पंजीकरण का प्रमाण पत्र;
- एक कानूनी इकाई के राज्य पंजीकरण का प्रमाण पत्र;
- यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज में एक प्रविष्टि करने पर प्रमाण पत्र (यदि है (हैं) संबंधित प्रमाण पत्र (ओं));
- कानूनी इकाई (निर्णय, या प्रोटोकॉल) के प्रमुख के अधिकार की पुष्टि करने वाला एक दस्तावेज;
- एक कानूनी इकाई के प्रमुख के पद (या पद पर नियुक्ति) की धारणा पर आदेश;
- संगठन के मुख्य लेखाकार की नियुक्ति पर एक आदेश (या कर्तव्यों के असाइनमेंट पर, यदि सामान्य निदेशक और मुख्य लेखाकार एक व्यक्ति में हैं);
- संघीय राज्य सांख्यिकी सेवा के क्षेत्रीय निकाय से एक सूचना पत्र, आर्थिक संस्थाओं के सांख्यिकीय रजिस्टर में संगठन की उपस्थिति की पुष्टि करता है;
- कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर से एक उद्धरण (अधिमानतः, अधिकृत कर प्राधिकरण द्वारा जारी करने की तारीख से 30 दिनों के बाद और जब तक यह दस्तावेज़ आपके संगठन को प्रस्तुत नहीं किया जाता है);
- चालू खाता खोलने के बारे में बैंक से सूचना पत्र;
- समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के अधिकार की पुष्टि करने वाला एक दस्तावेज (यदि कानूनी इकाई के प्रमुख द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी प्रदान की जाती है)।
चरण 2
हम संघीय कर सेवा की वेबसाइट पर प्रतिपक्ष-कानूनी इकाई के बारे में जानकारी का विश्लेषण करते हैं (अनुभाग इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं - इंटरनेट सेवा "स्वयं और प्रतिपक्ष की जांच करें"), और प्रतिपक्ष से अनुरोध किए गए दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों के डेटा से इसकी जांच करें।
उपर्युक्त इंटरनेट सेवा पर खोज संगठन के टिन (जीआरएन, ओजीआरएन) द्वारा या उसके नाम से की जा सकती है (इस मामले में, पता, पंजीकरण की तारीख और के क्षेत्रों को भरना आवश्यक है) रूसी संघ का विषय)।
इस इंटरनेट सेवा का उपयोग करने वाले संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है: टिन, केपीपी, पीएसआरएन (जीआरएन), संगठन का पूरा नाम और पता इसके निर्माण के दौरान इसके घटक दस्तावेजों में निर्दिष्ट है और भविष्य में, राज्य पंजीकरण की तारीख कंपनी, घटक दस्तावेजों में संशोधन और कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर में जानकारी, प्राप्त लाइसेंस पर डेटा और फंड में पॉलिसीधारक के रूप में पंजीकरण।
चरण 3
हम संदेश खोज सेवा की सहायता से राज्य पंजीकरण बुलेटिन पत्रिका की वेबसाइट का अध्ययन करते हैं और सर्वोच्च मध्यस्थता न्यायालय की वेबसाइट पर मध्यस्थता मामलों की फाइल के आधार पर, प्रतिपक्ष के खिलाफ दिवालियापन कार्यवाही शुरू की गई है या नहीं, इस बारे में जानकारी का अध्ययन करते हैं।
चरण 4
फेडरल बेलीफ सर्विस की वेबसाइट की सेवाओं की सहायता से, हम जांचते हैं कि जिस संगठन में आप रुचि रखते हैं उसके संबंध में प्रवर्तन कार्यवाही की जा रही है या नहीं।
चरण 5
प्रतिपक्ष को सत्यापित करने के लिए अंतिम चरण सूचना सेवा का उपयोग करके प्रतिपक्ष के संगठन के प्रमुख (और यदि संभव हो तो, मुख्य लेखाकार) के पासपोर्ट की वैधता या अमान्यता का पता लगाना है। रूसी संघ जो रूसी संघ के क्षेत्र में रूसी संघ के नागरिक की पहचान को प्रमाणित करता है संघीय प्रवासन सेवा की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया, बशर्ते कि ये व्यक्ति रूस के नागरिक हों।
