धोखाधड़ी का पता लगाने में ऐसे कार्य या उपाय शामिल हैं जो अनुचित कृत्यों, दुरुपयोग और धोखाधड़ी करने वाले तथ्यों का पता लगाने के लिए आवश्यक हैं। इस प्रक्रिया में खोजी कार्रवाई शामिल नहीं है, जिसका उद्देश्य चोरी, आकार और उद्देश्यों के तरीकों को स्पष्ट करना है। अन्य अपराधों की तुलना में धोखाधड़ी का पता लगाना अधिक कठिन माना जाता है।
अनुदेश
चरण 1
संविधान कहता है कि देश आर्थिक स्थान की एकता, प्रतिस्पर्धा के लिए समर्थन, माल और वित्तीय संसाधनों की मुक्त आवाजाही के साथ-साथ आर्थिक गतिविधि की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। धोखाधड़ी इन प्रावधानों के लिए एक तत्काल खतरा बन गई है। विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी का मुकाबला करने के मुद्दे अधिक से अधिक प्रासंगिक होते जा रहे हैं, क्योंकि अपराधों का पैमाना बढ़ रहा है और नए रूप ले रहा है। बाजार संबंधों में संक्रमण के बाद, आपराधिक संवर्धन और व्यापार के तरीकों का उपयोग करने वाले लोगों की गतिविधि में काफी वृद्धि हुई है।
चरण दो
कपटपूर्ण धोखा किसी संपत्ति के मालिक व्यक्ति को गुमराह करने के लिए जानबूझकर छिपाना या सत्य को विकृत करना है। धोखाधड़ी के लिए किसी संगठन को जवाबदेह ठहराने के लिए, यह पता लगाना आवश्यक है कि क्या यह कानूनी रूप से बनाया गया था, क्या इसकी स्थापना के दौरान सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पारित की गई थीं, और क्या इसकी गतिविधियां चार्टर में निर्दिष्ट दिशा में की जाती हैं। धोखे के विषय में परिस्थितियों, उनके आकलन और कार्रवाई और अपराध के परिणाम के बीच कारण संबंध पर विचार करना शामिल है।
चरण 3
धोखाधड़ी के लिए किसी व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए, अपराध के वास्तविक तथ्य की पहचान करना आवश्यक है, अर्थात लक्षणों की पहचान करना और जांच करना, जब तक कि दुर्व्यवहार के अकाट्य साक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाते। जांचकर्ता लक्षणों के कारणों की जांच कर रहे हैं। दुर्भाग्य से, कई संकेत किसी का ध्यान नहीं जाते हैं। मिल भी जाते हैं तो अक्सर उनकी अनदेखी कर दी जाती है।
चरण 4
कपटपूर्ण गतिविधियों में, यह साबित करना अक्सर मुश्किल होता है कि मौजूद संकेत और लक्षण अपराध के तथ्य को इंगित करते हैं, न कि अनजाने में हुई त्रुटि। धोखाधड़ी के कार्यों के आरोप में एक आपराधिक मामला खोलने के लिए, ज्यादातर मामलों में अपराध के कमीशन को साबित करने वाले कार्यों की पुनरावृत्ति साबित करना आवश्यक है। इसलिए, सभी तथ्य और दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र करने के बाद, आपको पुलिस से संपर्क करना चाहिए।
