रूसी कानूनी मानदंडों के अनुसार, देश के निवासी जो कानूनी संस्थाएं हैं या व्यक्तिगत उद्यमिता में लगे व्यक्ति हैं, उन्हें विदेशी आर्थिक गतिविधि में लेनदेन करते समय एक लेनदेन पासपोर्ट तैयार करना आवश्यक है।
निर्देश
चरण 1
लेन-देन पासपोर्ट उन अनुबंधों के तहत तैयार किया जाना चाहिए जो रूसी संघ के क्षेत्र से आयात या निर्यात किए गए माल के लिए निवासी के खातों में भुगतान और हस्तांतरण के लिए प्रदान किए गए कार्य / सेवाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं; और यह भी, जब ये निवासी अनिवासियों को विदेशी या रूसी मुद्रा में ऋण प्रदान करते हैं।
लेन-देन पासपोर्ट का पंजीकरण बैंक द्वारा किया जाता है जिसमें निवासी के खाते होते हैं, जिसके लिए दस्तावेजी रूप (आवेदन) में व्यक्त किए गए निवासी के अनुरोध पर, निपटान किया जाता है।
चरण 2
लेन-देन का पासपोर्ट जारी करने के लिए, निवासी बाध्य है, लेन-देन के पासपोर्ट को तैयार करने के लिए बैंक को दस्तावेज प्रदान करने के लिए, चर्चा के तहत अनुबंध के तहत पहले विदेशी मुद्रा लेनदेन की तुलना में बाद में नहीं। दस्तावेजों की सूची में शामिल हैं: लेनदेन के पासपोर्ट के रूप, तदनुसार भरे और प्रमाणित; एक समझौता जिसके आधार पर सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन किए जाएंगे; संबंधित विदेशी मुद्रा नियंत्रण निकाय से प्राप्त अनुबंध के तहत विदेशी मुद्रा लेनदेन करने की अनुमति।
चरण 3
ऐसी स्थितियों की एक सीमित सूची है जिसमें एक लेनदेन पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है, इस तथ्य के बावजूद कि निवासी विदेशी आर्थिक गतिविधि के ढांचे में उपरोक्त कार्यों को करता है। ऐसे मामलों में ऐसी स्थितियां शामिल होती हैं जब संपन्न अनुबंध (अनुबंध) के तहत सभी भुगतानों और हस्तांतरणों की कुल राशि रूपांतरण के दिन विनिमय दर के बराबर रूबल में 50,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं होती है, या यदि हम एक ऋण समझौते के बारे में बात कर रहे हैं रूपांतरण के दिन रूबल के बराबर कुल राशि 5,000 डॉलर से अधिक नहीं है।
